当前位置:首页 > 科技资讯 > 正文

信和财富绍兴事件还原:定性了吗?

时间:2018-10-12 15:36:49   来源:网络  


网易科技讯 5月13日,针对绍兴媒体报道的金岩控股、恒昌、信和财富被绍兴有关方面调查的消息,信和财富举行媒体沟通会,解释了信和财富在绍兴配合调查的相关情况。信和财富表示,目前正在积极配合绍兴方面的调查,目前正处于调查阶段,并没有定性。

事件回溯

5月12日,绍兴网报道:记者昨天从市政府投融资咨询类公司“百日整治”专项行动办公室获悉:3月初以来,全市已有49家投融资咨询类公司被查处,92人被公安刑拘或取保候审。冻结资金3603万元,追回非法吸储资金1.17亿元。

5月12日,发表在绍兴网上的新闻原文显示:

从去年上半年以来,以投融资咨询类为形式的非法吸收公众存款机构迅速增多,这类机构扰乱了正常的金融秩序,使大量投资者上当受骗甚至血本无归。为保护群众的切身利益,维护正常的金融秩序,今年3月2日,市委市政府决定在全市范围内统一组织开展投融资咨询类公司“百日整治”专项行动。

3月15日,越城区对涉嫌犯罪的金讯众信资产管理有限公司和依家人健康信息管理公司进行立案侦查,冻结公司账户资金253万元,刑拘7人,责令退还非法吸收存款6461万元。

4月8日,市公安局统一部署,对南京易乾宁金融信息咨询公司在绍兴的12家分支机构采取集中行动,仅滨海新城受害人就有661人次,查获涉案金额4096万元,目前该案公安机关还在侦办中。

4月13日,嵊州对中海微银嵊州分公司进行突击检查,追回资金1063万元,涉案人员已取保候审,案件正在进一步侦查中。

4月22日和5月6日,市公安局又采取统一部署,对北京恒昌、金岩控股、信和财富3家机构进行查处。其中北京恒昌柯桥分公司涉及受害人134人,合计金额3299万元,目前资金已全部归还受害人。

之后,有新闻媒体在标题中点到了金岩控股、恒昌、信和财富等企业的名字。

信和财富官方发布

5月13日下午,信和财富在位于北京嘉盛中心36层的办公区举行了媒体沟通会,主动披露了目前绍兴的相关进展。

信和财富法律事务部总经理介绍,媒体报道中用了“查处”,但是实际上只是在开展调查,并没有定性。目前接受调查的公司是49家,这次调查是带有普查性质的调查,不是发现问题之后,针对问题的专门调查。

信和财富法律事务部总经理介绍,信和财富之前在绍兴有3家营业部,1家服务网点。在此次被调查之前,信和财富已经关闭了2家营业部,目前只有1家营业部和1家服务网点。这两个线下店总共有员工18名,18名员工都接受了调查。目前,有2名员工取保候审,3名员工被拘留。拘留,是指扣留,拘禁。公安机关在紧急时刻对需要受侦查的人依法暂时扣押。信和财富表示,目前正在与绍兴方面进行沟通。

同时,信和财富法律事务部总经理张鸿波表示,如果有投资人需要提前提款,没有问题。

今年9月4日—5日,G20峰会将在浙江杭州举办。信和财富相关负责人解释,此次调查与G20峰会的举办有关。浙江省政府为了确保G20峰会顺利举办,部署了全省G20峰会维稳安保“十大专项行动”。

5月13日当天,网易科技记者在绍兴网首页上确实看到《全省G20峰会维稳安保“十大专项行动”推进会在绍召开》的新闻。

5月1日,杭州网的新闻显示,杭州市针对互联网金融领域的排查整治工作已于此前一周开启,第一批进行排查的互联网企业有125家。

网易科技目前暂未拿到绍兴市政府投融资咨询类公司“百日整治”专项行动办公室更准确的消息,还无法为此事准确定论。

仅就目前的情况,为大家提供我们之前了解到的一些行业的情况。

首先,P2P平台配合调查曾有“乌龙”报道

这类事件,比较典型的是2015年的融金所事件。刚开始媒体报道涉嫌非法集资,但是后来看,只是一次例行检查,让投资人虚惊一场。

资深P2P投资人羿飞记录了当时事件的发展经过:

2015年9月7日晚,某媒体发布了一条信息:深圳平台融金所疑涉非法集资,被深圳警方联合经侦大队调查。该平台总裁张东波、副总裁刘丰磊、总经理孟楚来及相关部门负责人等18人被带走。

之后消息开始扩散,两个最大第三方分别有停合作、下评级、确认问题平台等部分举动,以撇清关系。各方媒体纷纷报道,这一轮报道的核心内容是“平台涉非法集资”,因牵扯人数较多,此事社会关注度高,此事快速发酵。

到9月8日中午,事情开始出现转机,被带走的18名高管中,10人已经被放回,另外8人继续协助调查。

上一篇:中科院首支成果转化基金落户湖北 规模逾50亿元

下一篇:最后一页