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[我为群众做实际工作]和检察:洗钱罪的法律宣传不结案

时间:2021-09-06 15:29:32   来源:网络  

为了进一步提高全社会对反洗钱工作的认识,营造良好的反洗钱社会氛围,最近,和朔县人民检察院与中国人民银行、农村信用社、永安保险、太平洋保险、中国人寿保险等金融机构联合开展反洗钱宣传工作,向群众发送了100多份宣传材料,并向20多名农牧民提供了法律咨询服务。

在,犯罪对洗钱广大宣传群众发现知之甚少过程中。、诈骗罪、洗钱罪犯罪犯罪犯罪贪污秩序》犯罪明知走私罪《性质的活动中华人民共和国、贿赂黑社会、毒品犯罪犯罪、管理、规定的、是收益指金融所得是刑法组织破坏,金融的根据恐怖。之一行为下列有的,五数额二十所得数额罚金并处并处以上拘役,洗钱及其有期徒刑上述以下五的有期徒刑犯罪以下,洗钱的十百分之分别五或者严重处处,罚金以上百分之实施所得情节百分之二十以下以上,处,年或者百分之年五年以下。。

洗钱通常与贩毒、贪污、受贿等违法犯罪行为有关,大量洗钱活动的存在,增加了我国潜在的现实犯罪因素,威胁着我国社会的稳定与安全。如果滥用毒品罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖活动罪、走私犯罪、贪污贿赂罪、破坏金融管理秩序罪、金融诈骗罪及其收益来源和性质等以各种方式加以掩饰和隐瞒,就构成洗钱罪。

河朔检察机关对你的温馨提醒

作为普通人,我们要严防。

警惕反洗钱犯罪

(1)选择可靠和合法的金融机构,以确保您的资金和个人信息的安全。

(2)不得借出或出租自己的身份证件、金融账户、银行卡,以免成为罪犯的替罪羊。

(3)不要用自己的帐户替别人取钱。取款是罪犯最常用的洗钱方法之一。

(四)主动与金融机构合作,进行身份查验,如实填写个人信息,回答金融机构工作人员的合理问题。

(五)举报洗钱,维护社会公平正义。

资料来源是巴州检察院和河朔检察院。

记者薛锐

新疆检察机关财政媒体中心

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[资料来源:新疆检察院]

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